2023年08月15日13:25:29
一般來說,公安機關進行刑事立案,即意味著該案件已達到了司法機關“認為有犯罪事實需要追究刑事責任的”的法定條件。據了解,OKEx網站及交易平臺設于國外,但是由中國的公司法人運營管理,根據中國《刑法》第七條的規定,對于中國公民在境外犯罪本法規定之罪的,應適用本法,即同樣構成犯罪。
目前,討論較多的是如OKEx網站及交易平臺的管理者如涉嫌刑事犯罪,其涉及的罪名可能為:
1、集資詐騙罪;該罪名屬于金融詐騙罪,在犯罪構成上須以非法占有為目的,如涉案方僅為第三方平臺,通過此次爆倉事件未能直接占有投資者的財產,則該罪名無法成立。
2、誘騙投資者買賣期貨合約罪;本罪從犯罪構成上分析,要求犯罪主體為特殊主體,即合法設立的證券、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司的從業人員或證券業協會、期貨業協會或者證券期貨管理部門的工作人員、單位可以成立本罪。本案的主體不符合上述主體條件,故本罪也無法成立。
3、操縱證券、期貨市場罪;本罪侵害的法定權益為證券、期貨市場秩序,因國內并不認可“虛擬貨幣”的貨幣屬性,可以將其理解為一種具有投資屬性的商品。通過涉案平臺投資該商品,并未侵害國內證券、期貨市場秩序,故本罪也無法成立。
4、非法經營罪;該罪是指違反國家規定,進行非法經營活動,擾亂市場秩序,情節嚴重的行為。2017年9月4日,中國人民銀行、中央網信辦、工業和信息化部、工商總局、銀監會、證監會、保監會聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》,明確取締包括首次代幣發行(ICO)進行融資的活動,涉案主體通過境外交易平臺非法經營此類活動,符合本罪名的客觀要件。
綜上,警方以“非法經營罪”立案偵查的可能性較大。但在偵查過程中,是否會出現發現新的證據與事實,導致立案案由發生變更與增加的情況,則有待進一步觀察。
